用虚拟货币洗钱120亿，成捆的现金堆积成山

近日，在内蒙古自治区公安厅经侦大队、通辽市公安局经侦支队的全力指导下，通辽市公安局科尔沁分局出动200余名民警干部分赴17个省、自治区、直辖市，分线出击，攻坚克难。 历时三个月捣毁一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币的大型洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，缴获涉案现金3200万元，涉案固定资产1800余万元案中，扣押并转出区块链数字货币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，违法所得共计约1.3亿元被没收了。

银行卡流量异常

引出一起大规模虚拟货币交易洗钱案

2022年7月15日，内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心向中国人民银行呼和浩特支行通辽市公安科尔沁分局发出预警局：查明犯罪嫌疑人石某元在我局辖区内经办的一张银行卡内资金周转异常，月交易额1000万元以上，涉嫌洗钱。

经内蒙古自治区公安厅经侦总队联勤中心初步研判利用usdt洗钱案例，石某源团伙成员涉及多个省市（自治区），涉及面广参与人数众多，涉及资金巨大。 该犯罪团伙利用区块链兑换虚拟货币，帮助上游犯罪团伙洗白涉案资金。

230警队雷霆出击

团伙成员全部落网

接到线索当天，通辽市公安局科尔沁分局成立“7.15专案组”对该线索展开侦查。

在案件侦办过程中，分局专案组从石某园涉案银行卡入手，深入研判，细致侦查，迅速查清犯罪组织结构涉案固定人员、涉案资金隐蔽去向、背景资料、运维人员情况等。

2022年9月7日，科尔沁分局调集230名民警，分赴辽宁、吉林、黑龙江、广东、福建、江西、安徽、北京、河北、河南等地开展集中联网收缴行动。 2022年10月13日，经过“7.15专案组”的不懈努力，成功将逃往泰国曼谷的7.15工程主要嫌疑人张某阳和技术运维人员张某阳成功说服返回中国。 专案组办案人员克服重重困难，驱车3700多公里，配合云南昆明警方。 犯罪嫌疑人张某、张某阳被移交给分局侦查人员。 至此利用usdt洗钱案例，7.15项目的主要犯罪嫌疑人和技术运维人员已经全部到位。

科尔沁分局全链条打掉以季、王、张为首的利用网络区块链兑换数字虚拟货币的大型洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，共没收违法所得约1.3亿元。

使用虚拟货币进行交易

彻底洗钱

经侦查发现，该团伙是一个利用数字虚拟货币兑换交易帮助国内外犯罪集团的洗钱团伙。 该团伙分工明确。 2021年5月开始，以犯罪嫌疑人季某、张某、王某为首的犯罪团伙利用境外聊天软件Telegram串联开发线下人员，涉嫌网络传销、诈骗等犯罪。 赌博等犯罪资金通过波场链（USDT-TRC20）和以太坊链（USDT-TRC20）转换为虚拟数字货币泰达币（USDT），最终利用通过其招募的众多不法人员注册匿名区块链帐户地址。 兑换人民币支付给上游犯罪集团的靠山，从中获取不法利益。

同时，该团伙在全国多地设有窝点。 完成“接单”后，将洗钱任务下达给各地洗钱小组，由小组长招募基层洗钱人员在线上或线下开展洗钱活动。 每一次洗钱操作完成后，团伙头目、组长、收银员、底层洗钱者等各层级将按不同比例获得佣金。 该犯罪集团利用虚拟货币交易洗钱金额高达120亿元。

通过虚拟货币洗钱的方式比较新，也给办案带来了很大的难度。 相关负责人表示：“因为匿名买入虚拟货币，然后卖出，相当于设置了物理隔离，无法通过传统方式查询资金流向或找到收款人，查询和检索虚拟货币也很复杂，取证带来了很大困难，我们最终通过讯问涉案人员、调查境外数字货币交易所、数字货币区块链追踪等多种方式成功破案。

2022年10月24日，公安部经侦局决定对科尔沁分局侦查的7.15案开展全国集中打击行动。 目前，犯罪嫌疑人季某等63人已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。