【专栏】数据绑架！ 97个比特币让美国进入紧急状态

【专栏】数据绑架！ 97个比特币让美国进入紧急状态

零一金融

2021-05-18 13:32

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5月9日，美国历史上第60次宣布进入紧急状态。

这是因为前两天，一个名为“Dark Side”的黑客组织控制了美国最大的成品油管道运营商Colonial Pipeline的计算机系统，并植入了木马程序。

殖民管道有多大？ 它占美国东海岸燃料供应的45%。 输油管道沿着美国东海岸延伸 8,851 公里。

“黑暗面”粗暴而简单地做到了。 系统运行需要数据，所以他们强行将Colonial Pipeline公司系统中的数据加密，并支付赎金解密。 《纽约时报》直接将这种勒索称为“数据劫持”。

通常，绑架和收钱是一件令人头疼的事情。 美剧里把赎金放在某某街道的垃圾桶里的情节已经落伍了。

巧合的是，加密货币近年来有所上涨。 它已成为洗钱者的桑拿浴室和黑人的大剑。 “阴暗面”选择的逃生路线是加密货币。

今年黑客不拿钱，只拿加密货币。

国际上对此事的评论充满了令人震惊的字眼。 有的喊着“不要交赎金，不要交赎金”，连美国总统拜登都说“这是犯罪”。

但是在美国东部时间5月13日，美国竟然付出了代价！ Colonial支付了赎金，我们知道勒索金额为500万美元，约合人民币3220万元。

我们不知道黑客想要哪种加密货币。 如果按照5月13日支付赎金时的比特币价格计算，也不过97个币。

美国司法部对全球交易量最大的加密货币交易所 Binance 展开调查，当时黑客入侵 Colonial 的系统以索取加密货币赎金。 调查的目的正是——是否涉及洗钱和逃税。

我们无法断定两者之间是否存在因果关系。 但很显然，黑客的退路触及了太岁头上的泥土。

币安于2017年在中国成立，创始人是中国人赵长鹏。 2017年7月3日中国银监会取缔本地虚拟货币交易所后，币安迁往日本，并在台湾、新加坡等地设有办事处。

自加密货币兴起以来美国调查比特币，国际反洗钱案件从未间断。

10年前洗钱靠地下钱庄，现在基本靠加密货币。

据区块链安全公司PeckShield发布的《2020年度虚拟货币反洗钱报告》显示，2020年，中国不受监管的跨境流动虚拟货币价值达到175亿美元。

2017年至2020年美国调查比特币，加密货币领域共发生诈骗案件3起、4起、20起、151起。 指数增长。

根据 Chainalysis 报告，2019 年，价值 28 亿美元的来源可疑比特币在各个交易所公开交易，其中超过四分之一在币安上交易。

币安所在的日本在 2018 年报告了 7,000 多起与加密货币有关的涉嫌洗钱案件。

谁使用加密货币洗钱或犯罪？

例如，“基地组织”和 ISIS 也使用加密货币。 2020年8月，美国扣押了他们的多个加密货币账户，价值超过200万美元。

2020年，一名卢姓男子在网上约会，被某赌博网站骗走602万。 钱转到了另一名雷姓男子的卡上，他分期购买了加密货币，雷姓男子以洗钱罪收取了4‰的佣金。 他后来被判入狱四年零八个月。

再比如，今年2月，美国起诉朝鲜军事情报部门的两名成员，想必是说他们袭击了十几个国家的银行和企业，过去为朝鲜“赚取”了13亿美元。 5年。 美国司法部国家安全司司长约翰德默斯说：

“带键盘的朝鲜特工已成为世界头号银行抢劫犯。”

“朝鲜代理人”一词可以用任何使用加密货币进行犯罪或洗钱活动的组织来代替。

时代变了，现在绑匪都不带枪了。

参考：

“朝鲜黑客潜伏在加密货币领域进行全球抢劫，”巴伦编译道琼斯 Robert McMillan / Aruna Viswanatha 2021 年 2 月

《雷增涛隐匿、隐匿犯罪所得、犯罪所得罪二审刑事裁定书》裁判文书网2021年3月号