成都联安| 6年前被查封的Bitfinex黑客事件给我们带来了什么启示？

2016 年 8 月，发生了当年最大的加密货币黑客事件——大约 120,000 个比特币从 Bitfinex 加密货币交易所被盗。

六年后，美国当地时间2022年2月8日，美国司法部宣布查获当年与Bitfinex黑客事件有关的被盗比特币。

出乎所有人意料的是，嫌疑人竟然是一对夫妻，两人都是科技连续创业者。 为什么他们在六年后被捕？ 他们是黑客本人吗？ 今天，我们就为大家盘点一下整个事件的前因后果。

一、案发前后嫌疑人身份公开

2016 年 8 月上旬，黑客攻破了 Bitfinex 交易所的安全系统并发起了 2,072 次未经授权的交易，导致 119,755 个比特币被盗。 这些比特币当时价值约 7000 万美元，随着比特币价值的上涨，现在价值超过 45 亿美元。

罪犯总是留下踪迹，联邦调查局于周二早上逮捕了来自纽约的一对夫妇，他们是 34 岁的伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 和他 31 岁的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan)。 他们被指控密谋洗钱 2016 年黑客从虚拟货币交易所 Bitfinex 窃取的加密货币。

根据法庭文件，在黑客入侵 Bitfinex 的系统并发起 2,000 多笔未经授权的交易后，利希滕斯坦和摩根密谋洗掉 Bitfinex 平台上被盗的比特币。

这些未经授权的交易将被盗的比特币发送到利希滕斯坦控制下的数字钱包。 在过去五年中，大约 25,000 枚被盗比特币通过复杂的洗钱程序从利希滕斯坦的钱包中转移，部分被盗资金存入利希滕斯坦和摩根控制的金融账户。

其余被盗资金，包括超过 94,000 个比特币，留在用于接收和存储黑客非法收益的钱包中。

在对 Lichtenstein 和 Morgan 控制的在线账户执行法院授权的搜查令后，特工获得了对 Lichtenstein 控制的在线账户中文件的访问权限。 这些文件包含访问数字钱包所需的私钥，这些钱包直接接收从 Bitfinex 窃取的资金，并允许代理人合法扣押和恢复从 Bitfinex 窃取的 94,000 多个比特币。

在扣押时，追回的比特币价值超过 36 亿美元。

刑事诉讼称，利希滕斯坦和摩根使用了多种复杂的洗钱技术，包括：

1 使用虚构身份创建在线帐户；

2 使用计算机程序使交易自动化（一种允许在短时间内进行大量交易的洗钱技术）；

3 将被盗资金存入各种虚拟货币交易所和暗网市场的账户上海比特币案件，然后提取资金，通过扰乱资金流向来模糊交易历史痕迹；

4.将比特币兑换成其他形式的虚拟货币，包括增强匿名性的虚拟货币等。

法庭文件显示，伊利亚·利希滕斯坦 (Ilya Lichtenstein) 是一名拥有美国和俄罗斯国籍的科技企业家。 他是著名的硅谷加速器项目 Y Combinator 的校友，也是亿万富翁马克库班支持的初创公司 MixRank 的联合创始人。 利希滕斯坦在网上自称是天使投资人，有趣的是，他偶尔也会在网上发出黑客攻击的警告。

他的妻子希瑟·摩根 (Heather Morgan) 是一位连续创业者和说唱歌手，曾在 YouTube 上发布一段抨击华尔街的说唱视频。 就像她的丈夫在推特上警告黑客攻击一样，她目前专注于开发软件来打击日益猖獗的欺诈和网络犯罪。

就是这样一对夫妻，竟然与6年前的盗钱案有关，这出乎“吃瓜群众”的预料。

据美国官员称，法院命令扣押了价值约 36 亿美元的比特币。 最终，将由法官决定如何分配追回的资金，但政府正在寻求将资金归还给其合法所有者。

时隔6年，交易所Bitfinex被盗约12万枚BTC，最终追回了超过一半的案件资金。 利希滕斯坦和摩根目前被控共谋洗钱和其他罪行，最高可判处 25 年监禁。 他们是否是黑客本人尚不得而知，案件还在进一步调查中。

2、全球虚拟货币犯罪为何激增？

近年来，虚拟货币的热度飙升，利用虚拟货币为不法分子开展各种犯罪活动创造了理想条件。

成都联安在1月发布的《全球虚拟货币犯罪态势及打击力度研究报告（2021）》中写道，国外研究机构Chainalysis发布的数据显示，2021年虚拟货币犯罪金额将达到140亿美元，相比之下2020 年以 780 亿美元增长 79%，创下历史新高。

2017-2021年虚拟货币犯罪金额

Chainalysis指出，2021年虚拟货币犯罪损失增加的主要原因是去中心化金融平台（DeFi）上的欺诈和黑客活动激增。 虚拟货币诈骗案件造成的损失高达78亿美元，同比增长82%。 黑客盗窃案件损失达约32亿美元，同比增长516%，其中72%的虚拟货币盗窃案发生在去中心化金融平台（DeFi）上。

犯罪类型的金额变化

由于DeFi的快速发展，2021年通过DeFi洗钱的犯罪案件将大幅增加，增长最快上海比特币案件，达到1,964%。

2020-2021犯罪活动金额增长值

在整个全球区块链生态中，DeFi、骗局、加密骗局更容易成为黑客攻击和诈骗犯罪的温床。 无论是安全事故的数量还是造成的经济损失数额都是巨大的。 虚拟货币的知名度和财富收益逐渐增加，与欺诈和加密诈骗相关的事件激增。

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