比特币价格在 2 天内下跌了 20%。是Plus Token的结果吗？

比特币2天下跌近20%，4天前3万多比特币变化的暴走项目Plus Token再次被列为“砸盘”嫌疑人，区块链安全机构 PeckShield 和北京联安均表示，没有迹象表明比特币的下跌与 Plus Token 有关。北京联安在追踪涉案资产地址后认为，“涉案资金仍处于洗钱阶段，尚未入市”。

自去年 7 月 Plus Token 崩盘以来，多家安全和数据机构加入了追踪涉案资产动向的行列。虽然这些资产由于使用了混币技术而增加了追踪难度，但动作并未停止。

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1.涉案的30000比特币再次受制于联想

3 月 10 日下午 6 点 30 分，比特币 24 小时最低价维持在 7600 美元附近。两天前，比特币从 9150 美元的高位开始下跌，单日跌幅高达 15%，市值蒸发超过 110 亿美元。

当市场开始寻找下跌的原因时，涉嫌传销的资助项目Plus Token也被纳入讨论范围。造成这种猜测的原因可能是4天前项目资金地址发生变化。

3 月 5 日，区块链安全机构 PeckShield 旗下数字资产可视化追踪平台 CoinHolmes 警告称，Plus Token 从资金“15pyB7”和“1Gc91z”的起始地址逃到了数十个新地址。总共转移了 13,112 个比特币，市值超过 1 亿美元。

Plus Token 是 2018 年 3 月之后出现的资产上市项目，以 10% 至 30% 的高月利息承诺从大量投资者手中吸纳了超过 30 亿美元的数字资产。这包括 200,000 个比特币、780,000 个以太币和 2600 万个 EOS。去年7月盐城比特币，项目倒塌，主要涉案人员逃跑。 8月16日，盐城市人民检察院宣布批准逮捕组织Plus Token传销活动的6人，但截至目前，仍有重要团队成员在逃，涉及的巨额赃款尚未已被找回并交还给受害者。

由于涉案主流资产数额巨大，Plus Token崩盘后，每当加密货币市场下跌时，外界总会将涉案资产的动向与“砸盘”联系起来.

去年12月19日8时51分，监测机构Whale Alert数据显示，Plus Token案涉案地址78.9个以太坊发生变化，地址以“0xf4a2”开头转到以“0x9971”开头的未知地址。当时这批以太币的市值约为1.5亿美元。

Plus Token案涉及的以太坊地址转账记录

巧合的是，当日8点50分，以太坊的价格也发生了变化，以太坊开盘价从132美元跌至127美元，20分钟内跌幅3.7%，以太坊市值蒸发5.5 亿美元。

蜂巢财经梳理数据后发现，Plus Token崩盘后，包括PeckShield在内的至少5家安全或数据服务商提供了涉案项目的地址追踪，外部警告更多针对交易所。意在提醒各平台注意所涉资金的来龙去脉。

这一次，13112比特币的链上地址变更警告也是例行披露。 “从链上资产来看，没有相关迹象表明比特币的下跌与Plus Token有关。” PeckShield 工作人员说。

混合洗钱增加追踪难度

Plus Token 崩盘后盐城比特币，追踪价值超过 30 亿美元的数字资产并非易事，不同安全机构和研究人员的追踪结果也不尽相同。不一样。

数据分析机构Chainalysis对PlusToken链上资产的追踪结果显示，共有18万比特币进入涉案PlusToken钱包；独立研究员 ErgoBTC 得出结论，9.39 10,000 个比特币与 Plustoken 地址相关联； PeckShield 追踪了超过 200,000 个比特币。

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业内人士表示，不同机构追踪结果的差异在于Plus Token在资产转移过程中使用了洗钱技术，“这增加了资产在链上追踪的难度。”

在比特币网络中，每个交易者发送和接收数字资产的行为都是公开透明的。基于这个特性，追踪者可以通过分析两个地址之间的交易行为来确定资产的转移。过程，因为所有交易都记录在同一个公共分类账中。

但是，当有人将一笔交易与来自其他地址的多笔交易混合在一起时，跟踪器需要更多时间来清除“混合”中的资金迷雾。慢雾安全团队告诉鲁媒，“混币是指用户使用混币器将比特币与其他用户的比特币混在一起，通过多次转账发送，以消除追踪痕迹。”

Dream Market平台提供的混币服务

以慢雾安全团队为例，常见的混币器是基于 CoinJoin 协议开发的。以 CoinJoin 协议为例。它利用比特币的 UTXO 特性（一个交易可以有多个输入和输出）来构造“多个交易发送者地址被转移到多个交易接收者地址”的交易行为，从而允许追踪。攻击者无法在输出地址和跟踪事件之间建立强关联，从而达到擦除痕迹的目的。

混币技术为比特币交易增加了资产流通的匿名性，但也带来了洗钱、盗窃等非法活动的机会，也带来了赃物追回的难度。 .

但是，混币并不意味着这批数字资产将不再被追查。慢雾团队告诉蜂巢财经，“混币后，追踪资金的真实流向会变得更加复杂，加上 Token 案涉及的资金不断混杂，大资金被分成大量的小资金。”资金，使得跟踪目标分散，只会导致跟踪资源和人力成本的增加。”

加上Token案涉及的资产仍处于拆分阶段

目前尚无证据显示Plus Token案涉及的资金交易与市场下跌之间存在相关性，但其巨额转账交易仍值得警惕，尤其是这些资金是否进入交易市场。 ，这不仅关系到司法机关追缴赃物和被害人的利益，也关系到可能产生的市场影响。

“近期涉案转移的Plus Token资金仍处于洗钱阶段，尚未入市。”证券机构北京联安透露，自3月5日钱包交易以来，目前这批数字资产仍在拆迁阶段，尚未进入场外交易。 “相反，随着货币市场的大幅下跌，洗钱的步伐甚至放缓了。”

早在2月13日，北京链安Chainsmap监测系统就发现，超过1.20,000 Plus Tokens，涉案比特币在被处理后进入了不同批次比特币相互混淆的阶段。比特币分为一位数和两位数，最大传输层数接近20层。

Plus Token涉及的资产最大层数接近20层。

除OTC交易外，提现渠道还包括交易平台，当安全机构警告平台时，Plus Token涉及的资产是否会被平台风控系统锁定？

对此，蜂巢金融与OKEx、币安、火币等主流交易平台取得联系后，多家平台负责人表示，如果发现资金来源不明的数字资产转移到交易所，将尽快跟踪和处理。

OKEx 表示，该平台将专注于监控可疑和敏感账户。 “一旦出现异常行为，我们会进行相应处理，也会配合警方进行调查，具体不详。加上Token，任何可疑账户都会这样处理，当然具体情况还要详细分析。”