涉案金额超过200亿，查处传销币125个。 我们总结了传销币的7大特点

所谓传销币，就是将比特币、区块链等“新概念”与传销活动的“传统工艺”相结合，以虚拟货币投资为名进行非法集资或网络传销的做法。

并且每个传销币种都有比较大的受骗人数和涉案金额。 一枚Coin，超过200万人，150亿元； 暗黑币，3万人，15亿元； 宏通币，20万多人，24亿元...

据统计，打着区块链外衣的传销平台有3000多家。 链间脉冲针对125个传销币进行了统计（详见附件），样本中有51个传销币被破解比特币经典bgh是幌子吗，占比最大。 40%； 40个传销币处于预警状态，占比32%； 34个传销币被曝光，占比27%； 本文通过统计分析，梳理出传销币在发行地点、发行时间、行业等方面的特点，以及典型套路。

根据样本信息分析，在125个传销代币中，中国是最大的传销代币发行地，共有81个，占比65%，美国占比14%（17个），英国占比4% (5)。 . 为了逃避监管，提高公司的“档次”，很多传销组织自称来自英国和美国，但实际上英国或美国是少数。 其中，马来西亚（4家，占3%）作为“传销天堂”，也是众多传销币发币的首选国家。 同样，它是一些传销硬币发行者选择在他们被通缉时潜逃的国家。 波兰、德国、俄罗斯等国家也有传销组织分布，但数量相对较少。

由于传销币的隐蔽性，传销币在中国的具体位置目前还不清楚。 传销币除位置不详外，多集中在广东、香港、浙江等离海外较近、经济发达的地区。 广东有18个（占比22%），是传销币最集中的地区，香港有10个（占比12%），排名第二。 其中，深圳是区块链应用发展较为活跃的城市，传销币也相应聚集于此。 出于“宣传需要”，传销组织多在繁华地段设立公司，因此各省省会城市也是传销代币的主要分布区域。

不仅在区域分布上与比特币和区块链的发展同步，而且在时间维度上，传销币的发展也基本符合区块链的发展趋势。 比特币诞生于2009年，同年，和记环球电讯案成为我国最早的虚拟货币传销案。 在这种情况下，香港瑞华公司设立了一种在组织内部流通的虚拟货币，并进行销售和交易。 后来，随着虚拟货币概念的传播，传销币在更多地区有了“据点”。

2015年和2016年，比特币和区块链有了初步的发展。 这也是传销币密集发行的时期。 这两年，34家传销组织发行了硬币，占27%。 在那之前，是一年一年。 增加的趋势。 但是在2017年和2018年，逆着区块链的发展趋势，传销币的数量比较少。 互链脉搏认为，并不是因为传销币发行量减少，而是因为传销币组织学会了穿上“隐形衣”，导致披露较少。 当然，政府不断加大打击和整顿力度也是有原因的。

《营造财富平等共生的环境》、《富豪俱乐部培养下一批富豪的B计划》、《保护文化作品版权》、《共建美好绿色生态环境》、传销币常问 来个热血沸腾的正义口号。

其实，将传销币比作一场战争也不为过。 造反派时刻想高举正义旗帜，煽动人心，希望用人民的血汗赢得“胜利”。

不同阵营的叛军口号自然要“随天而变”。 传销币有很多名称，主要可以分为区块链虚拟货币、金融、科技、公益、社交游戏、农业、文化等种类。 其中直发币65枚，占比最多（52%），其余传销币多为理财（30枚，占比24%）、科技研究（8枚，占比6%）、慈善公益（8个，占6%）等为名。

根据《中华人民共和国刑法》第242条“组织、领导传销活动罪”对传销活动的定义，认定传销活动的要件有3个：

1. 要求参与者缴纳费用或购买商品方可获得会员资格；

2. 参与者按一定顺序形成等级制度，直接或间接以发展下线人数作为报酬或返利的依据；

3、引诱、胁迫参与者继续线下发展。

也就是所谓的“入场费”、“带头人”、“分层次的报酬”。 基于这三点，传销币在“模仿”的基础上有了新的“突破”。 通过表统计，跨链脉动总结出传销币的几大特点：

1、基本模式：传销头目大多在国内外注册成立空壳公司和网站，以区块链技术为名，自行铸币。 该技术与区块链原理相去甚远，传销币本身不具有流通价值。

2、收入状况：自称100%收入，经常使用“只涨不跌”、“稳赚不赔”、“躺着赚钱”、“实现财富自由”等字眼。

3、宣传方式：或冒充知名币种、交易平台、企业，或包装成知名企业进行宣传。 大部分官网都是英文的，没有中文选项来迷惑用户。 多在微信等平台上宣传，以达到洗脑的目的。

4. 项目属性：MLM代币代码不开源，多采用中心化记账方式，交易数据不可查询，不透明。

5、交易方式：不通过以太坊的智能合约发布，也没有正式的数字货币交易平台，而是通过自建平台进行交易。 自建网站是最常见的形式。 同时，还有通过微信平台、手机APP等形式进行交易。

6.涉及的行业：一些传销代币声称发行代币是因为建设世界级项目的需要，或者是建设慈善平台和慈善基金的需要。 传销代币通常借用商场、环保、公益、游戏等行业的名义骗取信任。

7、提现环节：提现时往往会遇到一系列的障碍。 最常见的是需要不断“拉头”才能取现。 通常有规定一段时间不能取现，取现需要扣除高额手续费。 提款不能超过总额的一定比例等。

不难识破传销币的套路，只要认真辨别即可。 事实上，很多传销币的推广经不起一点推敲。 难的是压住一颗想“天上掉馅饼”的心。 互链脉搏提醒广大投资者炒币有风险比特币经典bgh是幌子吗，投资需谨慎。

附：（表格中的信息均来自网络，部分国家、行业等信息，或传销组织的自我宣传，涉嫌冒充、欺骗。）

· 传销币种处于预警状态

· 曝光的传销币

· 破解传销币